Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III

Üç yıl

Beş yıl

Sekiz yıl

Dokuz yıl

On yıl

Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. 

Başkanlıkça kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getiremeyeceğini Başkanlığa en geç yedi gün içinde bildirmelidir.

Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlâllerini Başkanlığa bildirir.

Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır.

Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

Altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası

On bin güne kadar adlî para cezası

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır.

Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın dörtte biri kadar idarî para cezası kesilir.

Bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan farklar için Kanunun bu bölümdeki hükmü uygulanmaz.

Açıklama yapılmaması halinde, durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir.

Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Maliye Bakanı bu yetkisini İçişleri Bakanına devredebilir.

Bu yetki, yabancı bir muadil kuruluşun işlemin askıya alınması veya gerçekleşmesine izin verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer alan işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla mütekabiliyet ilkesi gözetilerek kullanılabilir.

Kanun kapsamında askıya alınan veya gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren yükümlülere işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari para cezası verilir. 

Verilecek idari para cezası elli bin Türk lirasından az olamaz.

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası

Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya üç bin güne kadar adlî para cezası

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya beş bin güne kadar adlî para cezası

Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı değerlerine el konulabilir.

Hâkim en geç kırk sekiz saat içinde el koyma kararının onaylanıp onaylanmamasına karar verir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir.

Hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.

Hâkimin el koyma işlemini onaylaması hâlinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hâkim onayına sunulur.

Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.

Başkanlıkça bu Kanunun; müşterinin tanınması ve devamlı bilgi verme bölümleri kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Yapılan işleme konu olan mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiği bilgisini Başkanlığa bildirmeyen yükümlülere elli bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara aykırılık hâlinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere bir süre verilir.

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara aykırılık hâlinde yükümlülere verilen sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.